Localització de persones: el cas Francisco Paesa

Francisco Paesa va desaparèixer l'any 1998, deixant enrere una mort falsa a Tailàndia i una història d'operacions encobertes dels serveis secrets espanyols. Durant anys, el seu parador va romandre un misteri, alimentant tot tipus d'especulació. Tanmateix, el seu rastre no havia desaparegut del tot. Seguint pistes financeres i moviments a l'estranger, vam aconseguir localitzar-lo a Luxemburg, on actuava amb una nova identitat.

Però Paesa era un expert en l'art de l'engany i, després de ser descobert, va tornar a desaparèixer. No va trigar gaire a trobar el seu nou refugi: París, on finalment va ser atrapat per la revista Interviú l'any 2005. Aquesta localització no només confirmava que la seva mort havia estat un muntatge, sinó que revelava que encara estirava els fils a l'ombra. La seva història és un clar exemple de com la intel·ligència privada pot desemmascarar fins i tot els fugitius més experimentats, per molt que s'amaguin.

Localització d'actius ocults: Operació Malaya

L'operació Malaya va descobrir l'esquema de corrupció urbana més gran d'Espanya, revelant el saqueig sistemàtic de Marbella per part de polítics i empresaris. Inicialment, les autoritats van confiscar actius i diners dins del país, però aviat van sorgir rumors que una part important del botí s'havia traslladat a l'estranger. Mentre la investigació oficial es va centrar a Espanya, vam seguir el rastre d'aquests fons ocults.

El nostre equip va rastrejar les operacions financeres i les estructures empresarials opaques fins que vam trobar una important borsa de diners a l'illa de Man, un conegut paradis fiscal. Aquest descobriment va ser clau quan el cas va passar a judici, ja que va permetre localitzar i recuperar els diners malversats, que d'altra manera haurien quedat fora de l'abast de la justícia. L'operació Malaya va demostrar que en el crim financer, la clau no és només seguir els diners, sinó saber on i com buscar-los.

Frau financer: el cas Nueva Rumasa

L'any 2001, la nostra agència privada d'intel·ligència, Método 3, va ser contractada per investigar una operació comercial que va aixecar sospites. José María Ruiz-Mateos, a través de la seva recentment constituïda Nueva Rumasa, havia adquirit una empresa avícola. Poc després de la compra, els actius de l'empresa van començar a desaparèixer misteriosament, perjudicant significativament els interessos del nostre client.

Durant la nostra investigació, vam descobrir que Ruiz-Mateos feia servir un representant per desviar els actius i mantenir la marca de l'empresa, en detriment del nostre client. A més, vam detectar que el polèmic empresari facturava més d'un quart de mil milions de pessetes, mentre que el seu patrimoni visible a Espanya no superava els 25.000 milions de pessetes.

Investigació de l'estafa: el cas del matrimoni amb un home mort

El frau immobiliari pot prendre moltes formes, però poques són tan inusuals com la que vam descobrir a Barcelona. Un client ens va acudir després de descobrir que el seu ancià familiar havia estat víctima d'una, de fet, algú l'havia desposseït d'ella ---- l'herència legítima a través d'un matrimoni fraudulent. La història semblava surrealista, però en investigar el cas, vam trobar un esquema perfectament dissenyat per apropiar-nos d'una fortuna.

El protagonista d'aquesta operació va ser un sacerdot que, violant tots els principis ètics, va casar una dona amb un home mort. La intenció era clara: utilitzar el matrimoni com a eina perquè l'estafa i la seva filla reclamessin una herència d'un milió de dòlars. L'engany quasi va reeixir, ja que es van falsificar documents i es va manipular el registre civil per donar validesa legal al sindicat.

La nostra investigació va desentranyar tot l'esquema: vam rastrejar les transaccions financeres, vam reconstruir la xarxa de complicitats i vam reunir proves contundents per demostrar el frau. Gràcies a la nostra feina hem aconseguit que els jutjats declaressin la nul·litat del matrimoni i els autors condemnats per frau.

El més important per al nostre client no era només fer justícia, sinó recuperar allò que per dret pertanyia a la seva família. Al final, vam aconseguir la restitució de 3 milions d'euros que s'havien desviat com a part de l'estafa. Aquest cas demostra que, encara que alguns delinqüents intentin manipular el sistema al seu favor, amb una investigació professional i minuciosa, és possible desemmascarar-los i revertir els danys causats.

Gestió de crisi en els processos judicials

Quan les institucions que han de garantir la justícia manipulen la veritat, és fonamental disposar d'eines d'intel·ligència privada per desemmascarar aquests abusos. Va ser el cas d'un subdirector d'Operacions (DAO) de la Policia Nacional, que va intentar influir en un procediment judicial facilitant dades falses per condicionar el procés al seu favor.

Vam iniciar la nostra investigació i aviat vam descobrir que les dades presentades en les diligències no només eren falses, sinó que havien estat obtingudes il·legalment per la mateixa Policia Nacional. Es tractava d'una maniobra que pretenia justificar una acusació infundada, utilitzant tècniques de vigilància no autoritzades i escorcolls il·legals.

Ens vam posar en contacte amb el jutjat i vam proporcionar la informació per demostrar-ho. L'impacte de la nostra investigació va ser aclaparador: el tribunal va rebutjar les proves il·lícites. A més, a mesura que es va fer evident la manipulació del procediment, el mateix subdirector d'Operacions de la Policia Nacional va ser condemnat a un any de presó.

Aquest cas va demostrar la importància de disposar d'investigadors independents capaços de desafiar fins i tot les agències més poderoses quan es desvien de la llei. No importa d'on vingui la mentida, sempre hi ha una manera d'exposar la veritat.

Investigació financera: la sentència arbitral de 110 milions d'euros

Un prestigiós bufet d'advocats de la capital es va posar en contacte amb l'agència d'intel·ligència privada per investigar una possible venda d'accions que podria resultar clau en un litigi financer. L'empresari en qüestió no era un inversor qualsevol. Feia anys que utilitzava una estratègia especulativa que li havia permès generar grans beneficis gràcies a la volatilitat de les empreses en què participava. Tanmateix, en aquesta ocasió, reclamava 110 milions d'euros en arbitratge internacional, al·legant un suposat incompliment de contracte per part d'un fons d'inversió.

El repte era demostrar que l'empresari no estava arruïnat, com afirmava, sinó que continuava operant amb importants sumes de diners. La investigació va revelar que havia mogut més de 30 milions d'euros en operacions intradiàries, incloses compres i vendes d'accions de la mateixa empresa en la qual afirmava no tenir marge de maniobra.

L'equip d'investigació va rastrejar l'estructura financera de l'empresari, localitzant les seves operacions a través de consultories i empreses intermediaris. La recollida d'evidències va ser clau per desmuntar la seva versió i demostrar que els seus moviments borsaris no només havien estat planificats, sinó que formaven part d'una estratègia recurrent.

Finalment, el Tribunal d'Arbitratge de Madrid va desestimar la seva demanda i va desestimar la demanda contra el fons d'inversió. A més, l'empresari es va veure obligat a assumir el 85% de les costes del procediment, perdent no només el litigi, sinó també la seva influència dins l'empresa en la qual s'havia assegurat un sou de 360.000 euros poc abans del litigi.

INVESTIGACIÓ EN PROCEDIMENTS JUDICIALS: EL CAS DE LA FAMOSA ESPORTISTA

L'acusació contra un esportista famós per presumptes delictes sexuals va generar una enorme cobertura mediàtica i va posar en perill la seva carrera i reputació. Des del primer moment, el cas va estar envoltat de relats contradictoris, filtracions amb motius ocults i un judici paral·lel al tribunal d'opinió pública. La defensa necessitava proves sòlides per desmuntar les acusacions, i aquí és on la intel·ligència privada va tenir un paper clau.

El treball d'investigació es va centrar a analitzar testimonis, reconstruir els fets i comprovar si hi havia incoherències en la versió del denunciant. Es van revisar enregistraments, testimonis i proves documentals, que van permetre contrastar les dades presentades en el procediment. A mesura que avançava l'anàlisi, van sorgir proves que demostraven que la versió del denunciant contenia contradiccions i omissions clau, fet que posava en dubte la força de l'acusació.

Les troballes van ser decisives per a l'estratègia de defensa. La recollida de proves, juntament amb l'anàlisi de la conducta, va permetre presentar un informe convincent al jutjat. Finalment, tal com reflecteix la sentència, es va confirmar que la denunciant havia mentit sobre aspectes essencials de la causa, fet que va desmuntar l'acusació i va permetre exposar la realitat dels fets.

Aquest cas exemplifica com la intel·ligència privada i l'anàlisi forense de la informació poden ser determinants en processos judicials on la pressió mediàtica i la falta de rigor en les investigacions inicials poden conduir a errors irreparables. La veritat sempre deixa un rastre, i quan es busca amb els mètodes adequats, finalment surt a la llum.

RECERCA AL LLOC DE TREBALL: FRAU I ABSENTISME

El frau laboral és una de les principals preocupacions per a moltes empreses, especialment quan es tracta de frau de baixa laboral, absentisme injustificat i frau contractual. Al llarg dels anys, l'agència d'intel·ligència privada ha elaborat centenars d'informes sobre frau laboral, proporcionant a empreses i despatxos d'advocats proves sòlides per defensar els seus interessos davant els tribunals.

Cada cas implica una investigació detallada: des de la vigilància i anàlisi dels patrons de comportament fins a la recollida d'evidències documentals i audiovisuals que demostren l'engany. En molts casos, s'ha constatat que els empleats en situació de baixa per malaltia estan realitzant activitats incompatibles amb el seu suposat estat de salut, treballant en altres llocs de treball o simplement utilitzant la situació per allargar la seva absència sense justificació.

Les proves obtingudes han estat clau en els processos judicials, donant lloc a desenes de sentències que reconeixen la validesa dels nostres informes. Aquestes sentències han permès a les empreses realitzar acomiadaments justificats, evitant indemnitzacions indegudes i protegint la integritat dels seus negocis.

En un context on l'abús en el lloc de treball pot representar pèrdues econòmiques importants, la intel·ligència privada s'ha convertit en una eina essencial per garantir que les empreses puguin actuar amb suport legal i prendre decisions informades.

LA GESTIÓ DE LA CRISI JUDICIAL: EL CAS DE LA FUNDACIÓ FILANTRÒPICA

Al llarg dels anys, hem participat en desenes de casos de gestió de crisi legals, molts dels quals han tingut un gran impacte mediàtic. Entre els casos més significatius, un dels més complexos va ser el d'una fundació filantròpica acusada d'una suposada mala gestió dels fons. Les denúncies apuntaven al suposat desviament de diners destinats a projectes humanitaris, que va generar un gran escàndol i va posar en perill la reputació de l'organització i els seus dirigents.

Des del primer moment, la pressió mediàtica va donar forma a la percepció pública del cas, presentant els directius de la fundació com a culpables abans que els fets s'haguessin investigat a fons. La nostra intervenció va ser clau per recollir proves que refutaven les al·legacions, demostrant que no hi havia hagut cap desviament il·legal de fons ni administració fraudulenta.

Després d'un judici llarg i molt difós, l'Audiència Nacional va absoldre finalment tots els acusats, en reconèixer que no hi havia proves suficients per sustentar les acusacions. Aquest cas va mostrar com una crisi mal gestionada pot destruir la reputació d'una organització sense fonaments sòlids, i com una estratègia de defensa basada en proves verificables i anàlisi financera forense pot ser la diferència entre la condemna i l'absolució.

L'experiència en aquest i altres casos demostra que, en el context judicial i mediàtic, la clau no és només respondre a les acusacions, sinó anticipar-les amb informació veraç i verificada.

INVESTIGACIÓ FINANCERA: EL CAS DEL FONS D'INVERSIÓ I EL FRAU DE 300 MILIONS DE $

A més international investment funden les seves accions de suitability dels seus partners in Spain per closing a llarga finançal transaction. Una anàlisi revealed que les individues es planegen per part d'un gerent a la història de fraud i altres financials irregularities, posant a clear risc per a la investigació. Acomiada'ns les warnings, les fundes decidides per les transaccions.

El resultat va ser a €300 milions fraud, executat mitjançant complex network de shell companyies i capital moviments designats per divert funds de Spain. Per a l'escandal broke, la funda és embroiled in legal i mitja proceedings que threatened its reputation and assets.

El meu objectiu és dissociar el client dels fraudes, proveint d'evidència que el seu desenvolupament en la transacció s'ha de basar en la falsa informació proveïda dels seus partners. Amb el nostre reportatge, ens succeïm en exonerating la fundació de l'any criminal liability.

El segon període consisteix en promoure la prossecució de la resposta responsable del frau, documentar les il·legal financials activitats i les histories de maneuvers similars en altres transaccions. With verified evidence, we were able to build a solid case before the courts.

Finally, we began the search for the misappropriated funds. Pomocou analýzy international transfers and offshore structures, estan situats hidden money in Panama, Belize, and Switzerland, enabling el client per a recover a significant portion d'investiment i strengthen la legal acció contra fraudsters.

Aquest cas demonstrats que la finançal intel·ligència és un key not on preventing fraud però també el minimizing damage quan risk materialitzes, enabling víctimes per protegir la seva reputació i recover what belongs to them.